據印度媒體報道，印度中央調查局局長阿馬爾·普拉塔普·辛格13日表示，根據調查統計，印度已經成為海外避稅天堂黑錢的最大擁有者，估計這一數額超過5000億美元(約合3.15萬億元人民幣)。辛格稱，“印度人已經是藏匿在各個海外避稅港銀行中非法資金的最大持有者，資金總量估計超過5000億美元。此外，在瑞士銀行存款中，印度人的存款總量也是世界最大的。”印度將采取法律手段追討這些屬于印度的財產。但辛格同時承認，由于存在一些法律上的障礙，追討這些“黑錢”的工作將面臨相當大的困難。
辛格表示，印度目前正在與瑞士、毛里求斯、英屬維京島等“黑錢”主要流向的所謂“避稅天堂”國家進行談判，以期討回本國非法流出的資金。他說，據估計，在所有外國銀行中儲存的印度“黑錢”共有大約1.4萬億美元，相當于目前印度一年的國內生產總值。
所謂“黑錢”，是指通過犯罪、賄賂、偷稅、地下軍火交易等非法手段所獲得的金錢。據印度媒體報道，如果一個國家實際使用的外資小于引進的外資，或者進口商向海關有意報高商品價格，亦或出口商有意報低商品價格，都表明有非法資金外流，也就是“黑錢”外流。進出口價格報關的差價，可以借助比較貿易伙伴國的外貿數據來獲得。
據印度媒體報道，過去10年間，通過虛假貿易報價方式流出印度的資金高達1200多億美元，占同期全部非法轉出資金的90%以上。“黑錢”外流，不但使原本屬于印度的財富流向海外，同時一些“黑錢”還通過非法渠道流回本國的地下經濟體系，導致國民經濟受到損害，政府稅收大量流失。此外，這些“黑錢”還被恐怖分子用來進行恐怖活動。
據國際刑警組織的數據，目前存入各國銀行中的“黑錢”達到幾萬億美元，其中印度等國流出的“黑錢”所占比例較大。據報道，去年6月，印度與瑞士達成了一項避免雙重征稅協定的修訂法案。根據這項在去年10月正式生效的法案，瑞士承諾向印度政府提供印度國民及企業在瑞士銀行的秘密賬戶信息。此外，印度政府多年來還一直在尋求與其他西方國家通過簽署雙邊條約，借助法律手段追討這些海外資產。據《印度時報》報道，自從2000年以來，印度每年非法外流資金約為130億美元。印度媒體認為，造成印度“黑錢”不斷外流的原因，一方面是由于政府財政監管體系落后；另一方面是政府在打擊“黑錢”問題上沒有采取堅決的態度。
印度中央調查局局長辛格表示，由于一些外國銀行中執行的所謂保密規定，同時某些有“避稅天堂”稱號的國家不愿意向其他國家通報存款者的賬戶情況，因此獲得“黑錢”的準確信息以及追討這些資產的工作面臨極大困難。他表示，印度民間對于黑錢流出等印度巨額財產流失的現象深惡痛絕，政府有責任采取有力措施追討這些存在海外銀行的財產。目前，印度除了在與外國銀行進行談判之外，也在與國際刑警組織等機構進行合作，培訓特殊人員，專門負責調查海外非法存款的情況。(胡唯敏)
