金門縣警察局刑警大隊與刑事警察局日前宣布,偵破一起跨境兩岸的詐騙集團洗錢案。詐騙金額逾3000萬元(新臺幣,下同),洗錢金額則高達數(shù)億元。

　　據(jù)金門警方介紹,去年12月警方受理1起金額百余萬元的詐騙案。經(jīng)過近10個月追查,發(fā)現(xiàn)張姓嫌犯等3人在金門經(jīng)營地下匯兌。其中,新北籍的張姓嫌犯長期游走于兩岸。該嫌犯于10月4日一早搭乘8時班船自金門赴廈門,又于中午12時返回金門,隨后被警方抓獲,并帶往其住處搜索,破獲跨境電信詐騙機房。

　　據(jù)新北籍的張姓嫌犯交代,自己在金門承租大樓套房,在面向大陸的窗口架設(shè)2具大型強波器,用以接收大陸電信訊號,再經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)通過路由器竄改電話號碼詐騙臺灣民眾。

　　張某還自行擔(dān)任“車手頭”,吸收和購買人頭賬戶,再指揮車手或親自出馬,多人、多次、多批提領(lǐng)詐騙集團所獲贓款,以“低額度”和“化整為零”的方式規(guī)避洗錢防制法規(guī)和金融機構(gòu)的注意。再交由金門籍張姓和左姓夫婦通過地下匯兌方式,將贓款轉(zhuǎn)匯至大陸的集團首腦。

　　警方在張某承租的套房內(nèi),查獲電信詐騙機房中繼站。另在金門籍張某夫婦的住處,查扣新臺幣141萬多元、人民幣近2.6萬元、存折22本、銀聯(lián)卡68張等。

　　據(jù)新北籍張姓嫌犯交代,自己已連干5年之久,警方推估電信詐騙金額近3000萬元,受害人超過400人,洗錢金額更高達數(shù)億元。警方已依詐欺罪等,將張姓主嫌等3人解送地檢署偵辦。(記者劉剛、許雪毅)