國家外匯管理局昨天宣布，外匯局副局長鄧先宏在接受記者采訪時透露，今年以來，外匯局對“熱錢”等違法違規(guī)資金的查處呈現(xiàn)了突破性增長，2011年上半年，共處行政罰沒款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。

　　查處熱錢案件增26.2%

　　鄧先宏介紹，今年以來，外匯局保持對“熱錢”的高壓打擊態(tài)勢，成效明顯。2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%；共處行政罰沒款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。2011年上半年，外匯管理部門與公安機關(guān)密切配合，在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規(guī)流動專項行動，共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡炒匯案件，涉案金額累計超過100億元人民幣，搗毀16個非法交易窩點，有效地打擊和震懾了外匯領(lǐng)域違法犯罪活動，有力遏制了“熱錢”等違法違規(guī)資金流動日趨活躍的勢頭。

　　重獎檢舉揭發(fā)案件舉報人

　　就外匯局對“熱錢”等違法違規(guī)資金的查處呈現(xiàn)突破性增長的原因，鄧先宏表示，外匯局始終嚴厲打擊跨境資金違規(guī)流動，開展應對和打擊“熱錢”等違法違規(guī)資金流入專項行動，有針對性地查處重點主體、重點渠道違法違規(guī)資金，嚴厲打擊地下錢莊等違法違規(guī)交易。特別是外匯局多渠道深入挖掘“熱錢”等違法違規(guī)資金流動線索，并及時與現(xiàn)場檢查進行銜接和聯(lián)動，從而提高了對打擊“熱錢”的精確性和有效性。

　　一般情況下，外匯局獲取外匯違規(guī)流動線索的主要渠道包括：一是外匯管理部門的業(yè)務辦理或現(xiàn)場檢查；二是接到的舉報；三是公安、審計、海關(guān)、稅務等其它部門的案件線索移交。其中，對于主動反映、檢舉、揭發(fā)外匯違法違規(guī)線索的舉報人，外匯局將根據(jù)其貢獻大小給予最高10萬元人民幣的獎勵金，對有特殊貢獻的舉報人，經(jīng)批準獎勵金還可以適當提高。

　　　大力完善非現(xiàn)場檢查手段

　　為加強對“熱錢”等違法違規(guī)資金流動的監(jiān)測預警，近年來外匯局大力提升和完善非現(xiàn)場檢查手段。2010年，外匯局開發(fā)了“外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)”，并在全國正式推廣。該系統(tǒng)的運用，增強了外匯管理部門深入挖掘違法違規(guī)資金流動線索的能力，為提高打擊外匯違法違規(guī)活動的精確性、主動性和有效性發(fā)揮了重要作用。

　　-鏈接·非現(xiàn)場檢查案例

　　查整數(shù)結(jié)算發(fā)現(xiàn)線索

　　外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)可根據(jù)檢查經(jīng)驗和檢查目標靈活設置篩選條件和查詢方法，從而及時發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)資金流動線索。

　　例如，一般情況下，交易貨款金額正常情況下不常以整數(shù)形式出現(xiàn)。基于這個行為特征，外匯局某支局定期監(jiān)測結(jié)匯后人民幣資金用于支付貨款且呈現(xiàn)整數(shù)形式的外匯交易，成功發(fā)現(xiàn)一起企業(yè)利用虛構(gòu)的貨物交易合同完成外債結(jié)匯，用于歸還境內(nèi)人民幣貸款的案件。經(jīng)查，該企業(yè)擅自改變了該筆外債結(jié)匯資金的用途，現(xiàn)已依規(guī)被當?shù)赝鈪R局處罰。

　　快速支付土地款藏貓膩

　　外匯局某分局在“外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)”中設置專門指標，針對新設立外商投資企業(yè)以支付土地款名義大額快速結(jié)匯的行為進行篩選，并跟蹤其結(jié)匯后人民幣資金流向。共篩選出了15家可疑企業(yè)并進行了現(xiàn)場檢查，其中查實9家企業(yè)結(jié)匯后的人民幣最終沒有用于先前申報的支付土地款，而是改作其它用途。目前，這9家企業(yè)也已被當?shù)赝鈪R局查處。（記者高晨）