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匯豐渣打天價罰款“擺平”美國反洗錢指控

2012-12-12 10:20     來源:人民網     編輯:范樂

  當地時間12月11日,歐洲市值最高的銀行匯豐控股有限公司(HSBCHoldingsPlc)同意支付19.2億美元,就美國的反洗錢調查進行和解,這是美國歷來洗錢案的最高和解金額。此外,渣打銀行集團同意支付6.7億美元解決法律糾紛。

  據外媒報道,涉嫌協助洗黑錢活動而被美國聯邦及州政府調查的匯豐控股集團,以及被指違反美國對伊朗、蘇丹及另外兩國制裁令的渣打銀行集團,分別與美國當局達成和解協議。

  匯豐表示,預計短期內就會和英國金融管理局(FSA)完成一份保證協議的內容。而渣打集團預計再支付3.3億美元罰款,其財務董事Richard Meddings表示,洗黑錢指控有望在今年結束。據悉,渣打集團于第三季度向紐約州金融局支付3.4億美元,加上預計的3.3億美元,共罰款6.7億美元,是匯豐的1/3。渣打指出,集團或將于年底與美國監管機構達最終和解。

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