中新網11月9日電 (金融頻道 陳鴻燕)綜合報道，一直以來，銀行都以“專業、嚴謹、安全”的形象深得人心。然而近年來頻見諸報端的銀行“洗錢”丑聞，一系列非規范操作導致被當局重罰的事件，都徹底顛覆了人們傳統印象。
匯豐銀行卷入為毒販“洗錢”丑聞 面臨20億美元罰款
據中華工商時報11月8日報道，據估計，匯豐銀行與美國監管機構和解罰金可能突破20億美元。日前，匯豐增加撥備了11億美元，以因應美國反洗錢法規罰款和補償英國被誤售“付款保障保險”(PPI)的客戶，這均將拖累今年第三季度利潤。美國參議院7月份一份近400頁的調查報告詳述了匯豐銀行不當的監管文化，即管理人士為追逐利潤鋌而走險。報告指，除了墨西哥毒販利用匯豐銀行轉移巨額黑金外，還有來自敘利亞、開曼群島、伊朗和沙特的多筆可疑資金自匯豐銀行轉出。報告指責匯豐銀行“被污染”的企業文化，并稱該行墨西哥業務在2007年到2008年間向美國業務轉移了70億美元資金。匯豐銀行隨后回應說，相關問題是“令人羞愧而且尷尬的”。
