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央行嚴管境外機構(gòu)人民幣結(jié)算賬戶 明起施新規(guī)

2010-09-30 10:53     來源:中國新聞網(wǎng)     編輯:程軼文

  中國央行將于10月1日起對境外機構(gòu)在中國境內(nèi)銀行人民幣結(jié)算賬戶施行新的管理辦法。要求銀行對境外機構(gòu)本、外幣賬戶及境外機構(gòu)與境內(nèi)機構(gòu)的銀行結(jié)算賬戶進行區(qū)分、單獨管理,并嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定,加強境外機構(gòu)銀行結(jié)算賬戶資金流動的監(jiān)測。

  央行29日發(fā)布的《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》明確,境外機構(gòu)開立人民幣銀行結(jié)算賬戶需經(jīng)中國央行各地分支機構(gòu)核準,央行將對符合開戶條件的境外機構(gòu)頒發(fā)基本存款賬戶開戶許可證。

  該《管理辦法》要求境內(nèi)銀行對境外機構(gòu)的本、外幣賬戶以及境外機構(gòu)與境內(nèi)機構(gòu)的銀行結(jié)算賬戶進行有效區(qū)分、單獨管理。銀行在編制境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶賬號時,應統(tǒng)一加前綴“NRA”,要求銀行嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定,并加強對境外機構(gòu)銀行結(jié)算賬戶資金流動的監(jiān)測。

  上述文件要求境外機構(gòu)銀行結(jié)算賬戶不得用于辦理現(xiàn)金業(yè)務,確有需要的需經(jīng)中國央行批準,境外機構(gòu)銀行結(jié)算賬戶內(nèi)的資金不得轉(zhuǎn)換為外幣使用。文件還要求,境內(nèi)銀行對境外機構(gòu)身份及其開戶資料的真實性和合法性進行審查,對已開立的境外機構(gòu)銀行結(jié)算賬戶實行年檢制度。(記者 賈靖峰)

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